Comitati

Comitato Controllo e Rischi

Il Comitato Controllo e Rischi è composto da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti, e svolge funzioni consultive e propositive.

Il Comitato fornisce al Consiglio preventivo parere in materia di:

  • definizione delle linee di indirizzo dello SCIGR, affinché i principali rischi afferenti alla Società e alle sue controllate risultino correttamente identificati e adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando il grado di compatibilità di tali rischi con una gestione d’impresa coerente con gli obiettivi strategici individuati;
  • valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia dello SCIGR rispetto alle caratteristiche dell’impresa e al profilo di rischio assunto;
  • approvazione del piano di lavoro predisposto dal Direttore Internal Audit;
  • adeguata rappresentazione nell’annuale relazione sul governo societario delle principali caratteristiche del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e delle modalità di coordinamento tra i soggetti in esso coinvolti;
  • valutazione, sentito il Collegio Sindacale, delle eventuali questioni emerse in sede di revisione legale.

Il Comitato inoltre, nell’assistere il Consiglio, svolge le seguenti funzioni:

  • valuta con il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari, sentiti il Collegio Sindacale e il revisore legale, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità nella redazione del bilancio;
  • esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione, valutazione e monitoraggio dei principali rischi aziendali;
  • esamina le relazioni periodiche aventi per oggetto la valutazione del SCIGR e quelle di particolare rilevanza, predisposte dalla funzione di Internal Audit;
  • monitora l’autonomia, l’adeguatezza, l’efficacia e l’efficienza della funzione di Internal Audit;
  • supporta, con un’adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Consiglio relative alla gestione di rischi derivanti da fatti pregiudizievoli di cui il Consiglio sia venuto a conoscenza;
  • esamina le relazioni informative periodiche in materia di controllo interno e gestione dei rischi nonché in materia di sostenibilità provenienti dalle controllate di Italmobiliare S.p.A. e in particolare quelle predisposte dagli omologhi Comitati;
  • riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno semestralmente, di norma in occasione dell’approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull’attività complessivamente svolta e sull’adeguatezza dello SCIGR e, per il tramite del proprio Presidente, informa delle riunioni tenute al primo Consiglio di Amministrazione utile;
  • svolge gli ulteriori compiti che gli vengono assegnati dal Consiglio.
Mirja Cartia d'Asero

Presidente

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Mirja Cartia d'Asero
Componente del Comitato Controllo e Rischi
Componente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate
Componente del Comitato per la Sostenibilità e la Responsabilità Sociale

Consigliere dal 19 aprile 2017

Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Catania. Abilitata alla professione di Avvocato dal 1996, ha inoltre una formazione specialistica in materia di finanza immobiliare.

Fra il 1996 e il 2005 si occupa di Banking and Finance presso le law firm Clifford Chance (Roma-Londra) e Allen & Overy (Milano). Dal 2005 al 2017 in Lehman Brothers (Londra-Milano) con vari incarichi nell’ambito del Global Real Estate Group e, dal 2008, dell’Administration. Dal 2014 è stata Socio fondatore e Amministratore delegato di Restar, piattaforma di non performing loans immobiliari per il Fondo US Varde, società ceduta e fusa con Guber Banca, in cui svolge il ruolo di Head of Real Estate.

È Consigliere di Amministrazione di FNM S.p.A., Zurich Investments Life S.p.A. e Il Sole 24 Ore S.p.A.

Giorgio Bonomi

 

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Giorgio Bonomi
Componente del Comitato Controllo e Rischi

Consigliere dal 3 maggio 2002

Laurea in Giurisprudenza - Università Statale di Milano.

Negli ultimi quarant’anni ha esercitato la professione di avvocato. È revisore legale.

Chiara Palmieri
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Chiara Palmieri
Componente del Comitato per la Remunerazione e le Nomine
Componente del Comitato Controllo e Rischi
Componente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

Consigliere dal 19 aprile 2017

È Amministratore Unico di Tack SCF S.r.l., società che fornisce servizi di Family Office, e membro del Consiglio di Amministrazione di alcune società in Italia.

In precedenza, ha lavorato come Direttore Generale di Laprima Holding S.r.l., Single Family Office, e in alcune banche d’affari, a Londra e a Milano (Morgan Stanley, Credit Suisse e Goldman Sachs). È laureata summa cum laude in Bocconi, è Dottore Commercialista e ha conseguito il Master CEMS presso l’Università di HEC-Paris, dopo uno scambio presso il programma MBA della Stern School - New York University.

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