Gli Aventi diritto al voto nell' Assemblea degli azionisti ordinari di Italmobiliare S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria, in Milano, Presso Mediobanca S.p.A. , via Filodrammatici n. 3, il giorno 27 maggio 2015 alle ore 15,00, in unica convocazione, per deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
Parte Ordinaria
- Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale sull' esercizio 2014: esame del bilancio al 31 dicembre 2014 e deliberazioni conseguenti;
- Relazione sulla Remunerazione;
- Autorizzazione all' acquisto ed alla disposizione di azioni proprie;
- Determinazione del compenso da riconoscere ai componenti il Comitato Investimenti.
Parte straordinaria
Proposta di modifica degli articoli 9 (Convocazioni), 10 (Integrazione dell'ordine del giorno) e 20 (Convocazione del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo) dello Statuto sociale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.