Gli aventi diritto al voto nell’Assemblea degli azionisti di Italmobiliare S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria in Milano, presso la Sala Assemblee Intesa Sanpaolo – Piazza Belgioioso n. 1, il giorno 17 aprile 2019 alle ore 10.30, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Straordinaria

• Proposta di annullamento di 5.133.800 azioni proprie senza riduzione del capitale sociale e conseguente modifica dell’articolo 5 dello statuto sociale.

Parte Ordinaria

• Bilancio al 31 dicembre 2018 e destinazione del risultato dell’esercizio.
• Nomina di un amministratore.
• Conferimento dell’incarico di revisione legale per gli esercizi 2019-2027.
• Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell’autorizzazione deliberata dall’assemblea del 18 aprile 2018.
• Consultazione sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell’articolo 123-ter, comma 6, D. Lgs. 58/1998.