Convocazione di Assemblea Speciale

Convocazione di Assemblea Speciale


Gli aventi diritto al voto nell’Assemblea degli azionisti di risparmio di Italmobiliare S.p.A. sono convocati in Assemblea, in Milano, presso la Sala Assemblee Intesa Sanpaolo - Piazza Belgioioso n. 1, il giorno 28 maggio 2014 alle ore 10.30, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Nomina del Rappresentante comune per il triennio 2014-2015-2016 e determinazione del compenso

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Legittimazione all’intervento e al voto in Assemblea
Hanno diritto di intervenire in Assemblea coloro che risultino essere titolari del diritto di voto al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in unica convocazione (19 maggio 2014 - Record Date).
Coloro che risulteranno titolari di azioni di risparmio della Società successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.
Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al termine sopra richiamato non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto in Assemblea.
La legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall’intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto (ossia entro il 23 maggio 2014) precedente la data fissata per l’Assemblea Speciale. Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari.
I Signori azionisti titolari di azioni di risparmio non ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario in tempo utile per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione e chiedere il rilascio della comunicazione sopra citata.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
La regolare costituzione dell’Assemblea e la validità delle deliberazioni sulle materie all’ordine del giorno, sono disciplinate dalla legge.

Voto per delega
Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare il modulo disponibile presso la sede legale (via Borgonuovo n. 20, 20121 Milano) e sul sito internet della Società www.italmobiliare.it, nella sezione Governance/Assemblea Speciale.
La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata alla sede legale (Ufficio Soci, all’indirizzo sopra indicato) ovvero mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata soci.italmobiliare@legalmail.it. Il rappresentante può, in luogo dell’originale, consegnare o trasmettere alla Società una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all’originale e l’identità del delegante.

Integrazione dell’ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera
I soci che, anche congiuntamente, siano titolari di almeno un quarantesimo del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell’assemblea speciale, possono chiedere per iscritto, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, l’integrazione dell’ordine del giorno dell’Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno. Le richieste dovranno essere trasmesse a mezzo raccomandata presso la sede legale (Direzione Affari Societari - all’indirizzo sopra indicato) ovvero mediante comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it, accompagnate da idonea documentazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione. Entro detto termine e con le medesime modalità deve essere trasmessa al Consiglio di amministrazione una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui si propone la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all’ordine del giorno.

Della eventuale integrazione dell’ordine del giorno o della presentazione di proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno sarà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea (ossia il 13 maggio 2014); contestualmente sarà messa a disposizione del pubblico, la relazione predisposta dagli stessi soci proponenti accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

Diritto di porre domande sulle materie all’ordine del giorno
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’Assemblea. Al fine di agevolarne il corretto svolgimento e la sua preparazione, le medesime dovranno pervenire entro il 25 maggio 2014, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale (Direzione Affari Societari - all’indirizzo sopra indicato) ovvero mediante comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it accompagnata da idonea documentazione comprovante la titolarità all’esercizio del diritto di voto rilasciata dall’intermediario abilitato.

Alle domande pervenute nel termine indicato è data risposta al più tardi nel corso dell’Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Documentazione informativa
La relazione illustrativa relativa all’unico argomento all’ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico, almeno 30 giorni precedenti l’Assemblea, presso la sede legale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società www.italmobiliare.it, nella sezione Governance/Assemblea Speciale.
Gli azionisti hanno diritto di prendere visione di quanto depositato presso la sede legale e di ottenerne copia.

Informazioni relative al capitale sociale e alle azioni con diritto di voto
Il capitale sociale è di euro 100.166.937, suddiviso in n. 22.182.583 azioni ordinarie ed in n. 16.343.162 azioni di risparmio, da nominali euro 2,60 cadauna.

Alla data di pubblicazione del presente avviso, il numero delle azioni di risparmio che rappresentano il capitale sociale con diritto di voto nell’assemblea speciale, al netto quindi delle n. 28.500 azioni di risparmio proprie detenute dalla Società, è pari a n.16.314.662.

Milano, 23 aprile 2014

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giampiero Pesenti

Principali dati economici e finanziari